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  • 中晋资产被查 多省市刮起打击非法集资“风暴”

    2016-04-08 12:05:22 | 来源
    继快鹿集团发生兑付危机后,上海另一家理财公司中晋资产也摊上事了。6日下午,上海警方发布消息称,已对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司进行查处,其实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核心成员于4月5日也被全部抓获。

      上海警方表示,经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

      中晋资产公开资料表示,截至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币,超计划筹资2.6亿元;截至2015年12月29日,中晋合伙人投资总额已突破303亿元。

      去年年底以来,“兑付危机”、“非法集资”成为笼罩在上海互联网金融行业上空的乌云。前不久,上海“快鹿系”理财公司金鹿财行和当天财富陷入兑付风波,涉兑付金额18亿元;今年2月,长来财富兑付困难,被立案调查,负责人被警方控制;去年12月,大大集团发生兑付危机,被上海经侦调查。

      由于非法集资案件频发,上海市政府近期印发了《进一步做好防范和处置非法集资工作实施意见的通知》(以下简称“《通知》”),要求严格风险高发行业市场准入,加强事中事后监管,建立监测预警机制,依法妥善处置风险案件。

      《通知》强调要严格风险高发行业市场准入。工商部门要切实加强对非法集资风险高发行业的登记管理,严格把握准入标准,重点关注企业股东背景、信用状况、经营团队、运营方案、风控措施等,做好风险评估。各区(县)政府要密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域,辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等要明确“谁引进、谁负责”的招商原则,落实源头防控。

      频发的兑付危机、非法集资案件不仅给上海的互联网金融行业泼了一盆“冷水”,也使自“E租宝事件”以来遭遇信任危机的P2P行业再遇“寒潮”。网贷之家数据显示,截至2016年3月底,网贷行业正常运营平台数量为2461家,环比下降了2.3%,由于部分地区互联网金融公司停止注册,而问题平台数量仍然居高不下,导致正常运营平台数量自从2015年12月开始已经连续4个月出现了下降走势。3月新增问题平台98家,截至2016年3月底,网贷行业累计问题平台达到1523家。进入4月后,“快鹿事件”、“中晋事件”等使互联网金融行业再受打击。

      一些非法集资平台穿着“互联网金融”的外衣,打着非法集资的算盘,扰乱了金融秩序。今年“两会”期间,银监会主席尚福林表示,“当前非法集资的形势比较严峻,案件处于高发和频发阶段,作案的方式和花样也在不断翻新。”他还提醒投资者,参与社会金融活动时须十分审慎,要着重做好“三看”:一是看对象,看他是不是面向社会不特定对象在筹集资金;二是看回报,看是不是承诺超常的高利回报;三是看营销,看营销是否公开宣传,以公开宣传的形式募集资金。

      据央广网财经记者了解,除了上海市近期出台的打击非法集资的20条措施,全国多省市近期也出台相关措施,抓紧部署打击非法集资工作。湖北省、河南省等召开了打击和处置非法集资的相关会议。贵州、江苏等地对投融资理财类广告进行了集中清理整顿。北京、山东、山西等地则制定了非法集资举报奖励制度,鼓励群众积极举报,其中北京规定对被采用的举报线索最高可奖励10万。

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